[收购]劲嘉股份(002191)关于收购股权项目使用募集资金完成情况的公告

作者：　发布时间：2008-07-31 09:11:01　来源：中财网 字体:【大 中 小】

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于收购股权项目使用募集资金完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股权收购项目的基本情况
根据 2007年11月 19 日本公司 2007年第一次临时股东大会通过的《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》，劲嘉股份将以募集资金 38,000万元人民币收购中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称“中丰田”）60%股权。根据本公司的国际化战略布局，公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称“中华烟草”）将作为公司国际事业的发展平台，结合中丰田在公司完成收购后将沿着国际化经营的发展目标出发，经 2008年1月 4日本公司 2008年第一次临时股东大会通过的《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》，本公司拟以募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称
“中华烟草”）增资，通过中华烟草收购中丰田 60%股权，以实施该募集资金投资项目。
2008年 3 月28日中华烟草与中丰田的投资方 BETTER VALUE LIMITED签署了《中丰田 60%股权的股权转让协议》，转让对价按2008年 2月 3日国家外汇管理局深圳分局《关于对中华香港国际烟草集团有限公司增资项目进行外汇资金来源审查的批复》的批复日汇率折算为 5,234万美金（折合 40,800万港币）。
2008年 7月8日，公司向中华烟草支付增资款；2008年 7月 10日，中华烟草完成在香港的增资手续；2008年 7月10日，中华烟草向 BETTER VALUE LIMITED支付股权收购款 5,234万美元；2008年7月 22 日，中华烟草收购中丰田 60%股权的工商变更手续完成。
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劲嘉股份关于收购股权项目募集资金使用完成情况的公告 第 1 页 共 3 页二、股权收购项目募集资金使用情况
1、根据招股说明书，收购中丰田 60%股权项目预计使用募集资金 38,000万元人民币。根据 2007年12月 14日签署的募集资金三方监管协议，中丰田项目的募集资金 38,000万元人民币存放于交通银行深圳市分行沙井支行募集资金专用账户。
2、2008年 7月8日本公司以当天美元购汇价格购买 5,234万美元向中华烟草增资，所用募集资金为 35,977万元人民币。因中华烟草与 BETTER VALUE
LIMITED签署合同时间与实际购买外汇时间的美元汇率差异，本公司此次收购中丰田 60%股权所支付的对价比原募集资金使用计划38,000万元人民币减少了
2,023万元人民币。
3、自2007年 12月14日募集资金存放于募集资金专用账户以来，产生利息约 550万元人民币。
截至 2008年 7 月22日，“收购中丰田60%股权”项目募集资金专用账户尚有剩余募集资金 2,551万元。
三、工商变更情况
1、2008年6月 26日珠海市对外贸易经济合作局批准中丰田的股权变更的
《关于外资企业中丰田光电科技（珠海）有限公司重新修订章程的批复》（珠外经贸资[2008]551号）；
2、2008年6月 30日珠海市对外经济贸易局为中丰田换发新的中华人民共和国外商投资企业批准证书（商外资粤珠外资证字（2002）0150 号）。
3、2008年 7月22日珠海市工商行政管理局为中丰田换发新的营业执照（注册号：440400400020576）。
本次工商登记变更完成后，劲嘉股份关于利用首次公开发行募集资金收购中丰田 60%股权项目执行完毕。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
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二○○八年七月三十日
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