[年报]上海机场2007年年度报告

作者：　发布时间：2008-03-28 20:01:34　来源：中财网 字体:【大 中 小】

上海机场(600009)2007年年度报告
-- 2008-03-28

【文章正文】
上海国际机场股份有限公司2007年年度报告

重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事均出席了审议2007年年度报告的董事会会议。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人董事长俞吾炎先生，主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生，会计机构负责人财务部部长于明洪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定名称：
中文：上海国际机场股份有限公司
英文：ShanghaiInternationalAirportCo.,Ltd.
英文缩写：SIA
（二）公司法定代表人：俞吾炎
（三）公司董事会秘书：黄 晔
公司证券事务代表：苏骏青
联系地址：上海国际机场股份有限公司证券投资部
联系电话：（021）68341609
传 真：（021）68341615
电子信箱：ir@shairport.com
（四）公司注册地址：上海市浦东新区启航路900号
邮政编码：201202
公司办公地址：上海市浦东新区启航路900号
邮政编码：201202
公司国际互联网网址：http://www.shairport.com
公司电子信箱：ir@shairport.com
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上海机场
股票代码：600009
（七）其他有关资料
1、公司首次注册日期及地点： 1998年2月11日
上海市工商行政管理局
公司变更注册日期及地点： 1999年7月19日
上海市工商行政管理局
2000年5月31日
上海市工商行政管理局
2001年5月30日
上海市工商行政管理局
2002年8月27日
上海市工商行政管理局
2003年11月7日
上海市工商行政管理局
2004年5月27日
上海市工商行政管理局
2006年6月10日
上海市工商行政管理局
2007年4月28日
上海市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：3100001005136
3、税务登记号码：310042134616599
4、组织机构代码：13461659-9
5、公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址： 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
二、主要财务数据和指标
（一）本报告期主要财务数据
单位：元
项目 金额
营业利润 1,948,220,053
利润总额 1,946,223,675
归属于上市公司股东的净利润 1,694,975,379
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,696,672,300
经营活动产生的现金流量净额 1,320,208,012
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位：元
非经常性损益项目 金额
处置非流动资产损失净额 -2,087,195
其他营业外收支净额 90,817
非经常性损益的所得税影响数 299,457
合计 -1,696,921
（三）报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
2006年 本年比上 2005年
2007年 调整后 调整前 年增减(%) 调整后 调整前
营业收入 3,144,252,414 2,959,494,911 2,955,221,027 6 2,681,118,163 2,680,788,163
利润总额 1,946,223,675 1,751,382,328 1,737,861,299 11 1,608,813,960 1,607,439,980
归属于上市公司股 1,694,975,379 1,513,212,490 1,513,416,953 12 1,389,592,918 1,389,206,567
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,696,672,300 1,513,766,369 1,510,357,111 12 1,389,173,098 1,388,786,747
损益的净利润
基本每股收益 0.880 0.785 0.785 12 0.721 0.721
稀释每股收益 0.880 0.785 0.785 12 0.721 0.721
扣除非经常性损益 0.880 0.786 0.784 12 0.721 0.721
后的基本每股收益
全面摊薄净资产收 14.669 14.910 14.919 减少0.241 15.243 15.247
益率(%) 个百分点
加权平均净资产收 15.620 15.594 15.604 增加0.026 16.314 16.319
益率(%) 个百分点
扣除非经常性损益 减少0.232
后全面摊薄净资产 14.684 14.916 14.889 个百分点 15.243 15.243
收益率(%)
扣除非经常性损益 15.635 15.599 15.572 增加0.036 16.314 16.314
后的加权平均净资 个百分点
产收益率
(%)
经营活动产生的现 1,320,208,012 1,463,617,901 1,466,948,406 -10 1,484,120,081 1,484,126,655
金流量净额
每股经营活动产生 0.685 0.760 0.761 -10 0.770 0.770
的现金流量净额
2006年末 本年末比上年 2005年末
2007年末 调整后 调整前 末增减(%) 调整后 调整前
总资产 16,043,104,781 12,087,609,580 12,057,139,478 33 9,590,215,590 9,572,688,613
所有者权益（或股 11,554,606,482 10,148,674,892 10,143,900,626 14 9,116,052,078 9,111,073,349
东权益）
归属于上市公司股 5.996 5.267 5.264 14 4.731 4.728
东的每股净资产
（四）采用公允价值计量的项目
单位：元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 7,763,621 - -7,763,621 12,897,634
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金 其他 小计 数量 比例
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 1,026,177,895 53.25 -96,347,922 -96,347,922 929,829,97348.25
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 1,026,177,895 53.25 -96,347,922 -96,347,922 929,829,97348.25
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 900,780,553 46.75 96,347,922 96,347,922 997,128,47551.75
2、境内上市的外资股
3
、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 900,780,553 46.75 96,347,922 96,347,922 997,128,47551.75
三、股份总数 1,926,958,448 100 1,926,958,448 100
根据2006年2月15日召开的公司A 股市场相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案，2007年3月2日，公司96,347,922 股有限售条件的流通股上市流通。
2、限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限 本年增加 年末限售股 限售原因 解除限售
售股数 限售股数 数 日期
上海机场（集团） 1,026,177,895 96,347,922 - 929,829,973 股权分置 2007年3
有限公司 改革承诺 月2日
合计 1,026,177,895 96,347,922 - 929,829,973
3、证券发行与上市情况
根据《国家发展改革委关于同意上海国际机场股份有限公司发行2007年公司债券的批复》（发改财金[2007]2218 号），公司“2007年上海国际机场股份有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准，并于报告期内发行完毕。本期债券规模为25亿元，期限为10年，采用固定利率方式，票面年利率为5.20% ，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息；本期债券采取实名制记帐方式，通过承销团成员设置的发行网点和在上海市设置的零售网点公开发行；本期债券由中国农业银行授权其上海市分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券于2007年9月19日在全国银行间债券市场交易流通。
（二）股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 82,560 户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
质 例(%) 件股份数量 的股份数量
上海机场（集团）有限公司 国有法人 53.25 1,026,177,895 929,829,973 无
中国人寿保险股份有限公司－分 其他 2.24 43,191,118 0 不适用
红－个人分红－005L－FH002沪
中国人寿保险(集团)公司－传统－ 其他 1.34 25,865,504 0 不适用
普通保险产品
博时主题行业股票证券投资基金
其他 1.34 25,864,560 0 不适用
博时第三产业成长股票证券投资 其他 1.04 20,009,399 0 不适用
基金
博时价值增长证券投资基金 其他 1.04 20,004,402 0 不适用
华商领先企业混合型证券投资基 其他 0.99 19,001,620 0 不适用
金
景顺长城鼎益股票型开放式证券 其他 0.93 17,855,708 0 不适用
投资基金
景顺长城精选蓝筹股票型证券投 其他 0.80 15,444,382 0 不适用
资基金
景顺长城资源垄断股票型证券投 其他 0.74 14,355,050 0 不适用
资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海机场（集团）有限公司 96,347,922 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分 43,191,118 人民币普通股
红－个人分红－005L－FH002沪
中国人寿保险(集团)公司－传统－ 25,865,504 人民币普通股
普通保险产品
博时主题行业股票证券投资基金 25,864,560 人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资 20,009,399 人民币普通股
基金
博时价值增长证券投资基金 20,004,402 人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基 19,001,620 人民币普通股
金
景顺长城鼎益股票型开放式证券 17,855,708 人民币普通股
投资基金
景顺长城精选蓝筹股票型证券投 15,444,382 人民币普通股
资基金
景顺长城资源垄断股票型证券投 14,355,050 人民币普通股
资基金
上述股东中，中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司的控股股东；博时主题行业股票证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理有限公司管上述股东关联关系或一致行动的 理；景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票说明 型证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司管理；公司未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件 持有的有限售 可上市 新增可上市交
限售条件
股东名称 条件股份数量 交易时间 易股份数量
、自公司股权分置改革方案实施后
2008年3月 的第1个交易日起12个月内，依有
96,347,922
上海机场 3日 关规定不通过上交所挂牌出售或转
（集团） 929,829,973 让所持有原非流通股股份。2、在前
项承诺期满后，通过上交所挂牌交易
有限公司 2009年3月 出售原非流通股股份，出售数量占公
833,482,051
3日 司股份总数的比例12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
（三）公司控股股东及实际控制人简介
控股股东名称：上海机场（集团）有限公司
法定代表人：吴念祖
成立日期：1997年6月9日
上海机场（集团）有限公司为国有独资公司，经营范围为机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务，国内贸易（除专项规定），对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务，与机场建设相关的土地及房产综合开发利用，实业投资，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
注册资本：人民币46.9亿元
公司类别：有限责任公司（国有独资）
实际控制人为上海市政府。
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
上海市政府
100％
上海机场（集团）有限公司
53.25％
上海国际机场股份有限公司
（四）公司无其他持股在10% 以上（含10% ）的法人股东。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）基本情况
1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
在公司领
年初 年末 年度内
性 年 取的税前
姓名 职务 任期起止日期 持股数 持股数 持股变 变动原因
别 龄 报酬总额
（股） （股） 动(股)
(万元）
俞吾炎 董事长 男 56 2007.6-2010.6 0 0 0 - 75.1
曹慧芳 副董事长 女 58 2007.6-2010.6 37,128 27,846 -9,282 二级市场 64.9
减持
贾锐军 董事、总经理 男 43 2007.6-2010.6 0 0 0 - 30.9
王芳俊 董事、副总经理 男 56 2007.6-2010.6 37,128 37,128 0 - 59.8
王旭 董事 男 43 2007.6-2010.6 0 0 0 - 0
刘向民 董事 男 50 2007.6-2010.6 0 0 0 - 0
刘信义 独立董事 男 42 2007.6-2010.6 0 0 0 - 5
苏勇 独立董事 男 52 2007.6-2010.6 0 0 0 - 5
徐逸星 独立董事 女 63 2007.6-2010.6 0 0 0 - 5
曹文建 监事会主席 女 52 2007.6-2010.6 0 0 0 - 0
杨德岭 监事 男 56 2007.6-2010.6 0 0 0 - 38.3
杨鹏 监事 男 36 2007.6-2010.6 0 0 0 - 0
司开明 监事 男 55 2007.6-2010.6 1,585 1,585 0 - 38.3
余宙 监事 男 37 2007.6-2010.6 0 0 0 - 30.2
朱继雨 副总经理 男 57 2007.6-2010.6 30,632 30,632 0 - 60.7
王士勤 副总经理 男 51 2007.6-2010.6 0 0 0 - 39.4
胡稚鸿 副总经理 男 41 2007.6-2010.6 0 0 0 - 37.8
林建海 总工程师 男 40 2007.6-2010.6 0 0 0 - 22.6
黄晔 董事会秘书 男 33 2007.6-2010.6 0 0 0 - 37.9
注：贾锐军先生、林建海先生2007年6月前不在公司领取报酬。
2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职或兼职情况
俞吾炎先生曾担任上海内河航运局党委副书记，上海市交通运输局办公室主任、外经处处长，上海浦东国际机场建设指挥部副总经济师、副总指挥，上海机场（集团）有限公司副总裁兼运行管理公司总经理，上海虹桥国际机场股份有限公司监事等职务。现任上海机场（集团）有限公司党委委员、副总裁、董事，上海国际机场股份有限公司董事长。
曹慧芳女士曾担任民航上海管理局工会生产女工部副部长，上海虹桥国际机场劳动人事教育处处长、国际商贸公司总经理，上海虹桥国际机场副总经理，上海虹桥国际机场股份有限公司董事、副总经理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司副董事长，上海国际机场候机楼餐饮有限公司董事长，上海民航华东凯亚系统集成有限公司副董事长，上海浦东国际机场航空油料有限责任公司董事长。
贾锐军先生曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
王芳俊先生曾担任上海虹桥国际机场财务处副处长、处长，上海虹桥国际机场总会计师，上海虹桥国际机场股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。
现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事，上海国际机场候机楼餐饮有限公司董事，上海浦东国际机场航空油料有限责任公司董事。
王旭先生曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电NEC 液晶显示器有限公司总会计师等职务。现任上海机场（集团）有限公司计划财务部部长，上海国际机场股份有限公司董事。
刘向民先生曾担任上海浦东国际机场建设指挥部组织人事处副处长，上海机场（集团）有限公司人力资源部副部长等职务。现任上海机场（集团）有限公司组织人事部副部长，上海国际机场股份有限公司董事，上海航桥人力资源有限公司董事长。
刘信义先生现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长，上海国际机场股份有限公司独立董事。
苏勇先生现任复旦大学管理学院企业管理系主任，上海国际机场股份有限公司独立董事。
徐逸星女士现任立信会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事。
曹文建女士曾担任上海市财税局第二分局第五财税所所长、副局长，上海市税务局税政一处副处长，上海市税务局对外税务分局副局长、党组副书记、局长，上海市国家税务局、上海市地方税务局涉外税收管理处处长、流转税处处长等职务。现任上海机场（集团）有限公司党委委员、财务总监、董事，上海国际机场股份有限公司监事会主席，上海波音改装维修工程有限公司董事，长江养老保险股份有限公司董事。
杨德岭先生曾任上海虹桥国际机场办公室副主任，虹发航空客货代理公司副总经理，航空服务分公司副总经理、总经理、党委书记，上海虹桥国际机场股份有限公司、上海国际机场股份有限公司党群工作部部长等职务。现任上海国际机场股份有限公司监事、人力资源部部长。
杨鹏先生曾担任上海有色金属总公司铝材分公司财务部部长，上海浦东国际机场建设指挥部财务部会计师，上海机场（集团）有限公司财务部一级科员等职务。现任上海机场（集团）有限公司计划财务部一级科员，上海国际机场股份有限公司监事，上海申虹投资发展有限公司董事，上海航桥人力资源有限公司监事。
司开明先生曾担任上海虹桥国际机场旅客服务公司党委书记兼副总经理、实业发展公司党委书记兼副总经理、代总经理，上海机场（集团）有限公司运行管理公司党群工作部部长，上海国际机场股份有限公司国际商贸分公司总经理兼党委副书记等职务。现任上海国际机场股份有限公司监事、工会副主席。
余宙先生曾担任上海国际机场股份有限公司商业策划部主办等职务。现任上海国际机场股份有限公司监事、计划经营部副部长。
朱继雨先生曾担任上海民航报社主编，上海虹桥国际机场广告公司负责人，上海虹桥国际机场党委办公室副主任、党委组织部部长，上海虹桥国际机场干部处、劳动人事教育处处长，上海虹桥国际机场纪委书记，上海虹桥国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记，上海国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事，上海国际机场股份有限公司党委书记兼纪委书记、监事等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理，北京华创投资管理有限公司监事。
王士勤先生曾担任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。
胡稚鸿先生曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。
林建海先生曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。
黄晔先生曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部副部长等职务。现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。
3、在股东单位任职的董事、监事情况
是否在股东单位
在股东单位担
姓名 任职的股东单位名称 任职期间 或其他关联单位
任的职务
领取报酬、津贴
党委委员任期：
1998年6月至今；
党委委员、董 董事任期：
俞吾炎 上海机场（集团）有限公司 否
事、副总裁 1999年1月至今；
副总裁任期：
1998年5月至今
王旭 上海机场（集团）有限公司 计划财务部 2006年8月至今 是
部长
刘向民 上海机场（集团）有限公司 组织人事部 2005年6月至今 是
副部长
党委委员任期：
2003年3月至今；
党委委员、董 董事任期：
曹文建 上海机场（集团）有限公司 是
事、财务总监 2003年3月至今；
财务总监任期：
2003年2月至今
杨鹏 上海机场（集团）有限公司 计划财务部 2004年12月至 是
一级科员 今
（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况
报告期内在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬支付依据为公司《股份公司绩效工资分配办法》。
报告期内全体董事税前报酬合计（万元） 245.7
报告期内全体监事税前报酬合计（万元） 106.8
报告期内全体高级管理人员税前报酬合计（万元） 289.1
（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况
姓名 原任职务 离任原因
王吉杰 第三届董事会董事 任期届满
施丽英 第三届董事会董事 任期届满
徐友才 第三届董事会独立董事 任期届满
范启明 第三届董事会独立董事 任期届满
王兴孙 第三届董事会独立董事 任期届满
朱继雨 第三届监事会监事 任期届满
曹慧芳 总经理 于2007年5月29日召开的公司第三届董事
应根宝 副总经理 会第二十二次会议审议通过了如下决议：因
王其龙 副总经理 工作安排原因，曹慧芳女士不再担任公司总
张平 副总经理 经理职务；二、因工作安排原因，应根宝先
生、王其龙先生、张平先生和王吉杰先生不
王吉杰 副总经理 再担任公司副总经理职务。
2、于2007年6月28日召开的公司2006年度股东大会选举俞吾炎先生、
曹慧芳女士、贾锐军先生、王芳俊先生、王旭先生和刘向民先生为公司第四届董事会董事；选举刘信义先生、苏勇先生和徐逸星女士为公司第四届董事会独立董事；选举曹文建女士、杨德岭先生和杨鹏先生为公司第四届监事会监事。
3、公司职代会联席会议选举司开明先生和余宙先生为公司第四届监事会职工监事。
4、于2007年5月29日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过如下决议：聘任贾锐军先生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满止；聘任王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理，聘任林建海先生为公司总工程师，任期均至第三届董事会任期届满止。
5、于2007年6月28日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过如下决议：聘任贾锐军先生为公司总经理，任期三年；聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理，聘任林建海先生为公司总工程师，任期均为三年；聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年。
（四）公司员工情况
公司报告期末共有从业员工5,587 人，其中管理人员763人，专业技术人员624人（其中中、高级技术人员240人），生产人员4,596人；大专以上文化程度的1,394人，占总人数的25% ；离退休职工104人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司上市以来，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》等有关公司治理的文件。
目前公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。
1、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享有自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。
2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
4、公司高级管理层工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。
5、报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字［2007］39号）的精神，公司成立了“加强公司治理专项工作小组”，制定了自查整改工作时间进度和具体自查计划，并自2007年4月起启动了公司治理专项活动，认真组织公司治理自查和评议。6月30日，公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划》在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。
2007年8月，上海证监局对公司的公司治理情况进行了现场检查，并出具了《关于上海国际机场股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字［2007］290号）。公司根据上海证监局意见、上海证券交易所出具的治理状况评价意见以及自查情况制定了相应的整改措施并进行了及时整改，按照新修订的公司《信息披露管理制度》中的规定，更新了信息披露工作实际运作中的流程和程序；完善三会书面记录，规范三会召开的流程；进一步完善了公司内部控制制度体系，取得了良好的效果。公司于9月27日披露了《公司治理专项活动整改报告》，圆满完成了本次专项治理活动。
在相关监管部门的监督、指导下，通过开展本次公司治理专项活动，公司进一步提高了运作的透明度和规范化水平。公司将以此次活动为契机，通过落实各项整改措施，不断完善公司治理结构，持续提高公司治理水平，服务社会、回报股东。
（二）独立董事履行职责情况
1、截至报告期末，公司董事会共有三名独立董事，占公司董事会成员全体董事的三分之一，符合《公司章程》及有关法律、法规规定。
2、公司独立董事认真参加了公司报告期内的董事会会议，分别从其专业角度对董事会的各项议案发表了专业意见，做出客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。
3、公司独立董事出席董事会的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注
姓名 董事会次数 （次） （次）
刘信义 5 5 0 0
苏勇 5 5 0 0
徐逸星 5 3 0 2 因出差未出席
徐友才 5 3 0 2 因出差未出席
范启明
5 4 0 1 因出差未出席
王兴孙 5 3 0 2 因出差未出席
4、公司独立董事未对公司有关事项提出异议。
（三）公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面，公司主要为国内外航空运输企业和旅客提供地面保障服务，经营和出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易，广告经营等。
具有明确的经营范围和独立的自主经营能力。
2、人员方面，公司有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，进行定员定编，安排员工劳资分配计划。
3、资产方面，公司目前已拥有浦东机场的主要经营性优质资产。
4、机构方面，公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的机构设置。
5、财务方面，公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的会计准则和会计制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，并设有独立的银行账户。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。
（四）公司内部控制制度的建立健全情况
公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，建立了较为健全有效的内部控制制度体系，基本覆盖了公司内部经营的各个环节，为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营秩序。
公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》等有关公司治理的文件，并严格遵照实施，促进了公司治理的完善和规范运作。报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所的要求，结合公司的实际情况，公司及时完成了对《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的修订，并已分别经公司2006 年度股东大会和第四届董事会第一次会议审议通过。
公司已经建立了包括资源管理、合同管理、固定资产投资计划管理、招标管理等制度的较为完整的经营管理体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行。报告期内，公司制定了《合同管理办法》、“法律事务管理办法”、“法律事务管理流程”，完善了法律事务管理体系建设，并在实际工作中，着重加强了合同签订程序管理，委托维护、委托管理的监控，固定资产投资完成状况的统计、跟踪、考核等工作，使公司生产经营更加规范。
根据新《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则

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